THÔNG BÁO NỘI DUNG ĐÃ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
VÀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012
Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN KHÓA VIỆT-TIỆP
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiệp
Tên giao dịch quốc tế: Viet-Tiep Lock Joint-Stock Company.
Tên viết tắt: Viet-Tiep Lock; JSC
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Điện thoại: (84) 4. 38833 642 Fax: (84) 4. 38832 201
I/ Thông báo nội dung đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2013:
- Báo cáo KQSXKD năm 2012 và phương án SXKD năm 2013
- Báo cáo quản lý công ty của HĐQT năm 2012
- Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và KH năm 2013
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012
II/ Thông báo trả cổ tức năm 2012
1. Phương thức trả cổ tức: Trả bằng tiền; Tỷ lệ trả bằng 64% mệnh giá
(đã trả lần 1: 35%; trả lần 2: 29%)
2. Địa Điểm trả cổ tức
Các cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiệp trong giờ làm việc từ ngày 6 tháng 5 năm 2013 (buổi sáng từ 8h-11h30 giờ làm việc buổi chiều từ 12h15-16h15). Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo Sổ chứng nhận cổ phần (Sổ chứng nhận cổ phần Khoá Việt-Tiệp), CMND hoặc Hộ chiếu còn thời gian sử dụng. Trường hợp người khác đến nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
Lưu ý:
- Cổ đông trước khi đến nhận cổ tức liên hệ với phòng Kế toán theo số máy 043 882 0023
- Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức qua tài khoản cá nhân thì cung cấp số tài khoản (bằng văn bản) về phòng Kế toán trước ngày 10 tháng 5 năm 2013.
Trân trọng thông báo!
Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Đã ký)
Lương Văn Thắng